瑞信、瑞银恐再遇大麻烦?美国司法部已传唤这两间银行雇员

2023年03月24日         先锋音讯官网
      英为财情Investing.com – 据报道,美国司法部调查正在调查瑞士信贷(NYSE:CS)、瑞银集团(NYSE:UBS)等银行,了解是否帮助俄罗斯规避制裁。

      消息指,美国当局传唤了上述两家银行和其他美国主要银行的员工。知情人士称,司法部正在调查与受制裁客户打交道的银行雇员,并确定是否有任何违法行为。

      对此,瑞士信贷拒绝发表评论,瑞银没有响应评论请求。

      瑞士信贷迎合俄罗斯富豪广为人知,于高峰期曾为俄罗斯富豪管理超过600亿美元的资金,然而于去年5月瑞士信贷暂停了与有关人员的业务。

      若违反美国制裁,银行会遭到重罚,如2014年,法国巴黎银行(OTC:BNPQY)因与苏丹、伊朗和古巴实体往来而支付了90亿美元。2019年,渣打银行(OTC:SCBFF)因一名雇员承认违反美国对伊朗的制裁,而支付了逾10亿美元。

 

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