瑞信、瑞银恐再遇大麻烦？美国司法部已传唤这两间银行雇员_新闻中心

瑞信、瑞银恐再遇大麻烦？美国司法部已传唤这两间银行雇员

2023年03月24日先锋音讯官网

英为财情Investing.com – 据报道，美国司法部调查正在调查瑞士信贷(NYSE:CS)、瑞银集团(NYSE:UBS)等银行，了解是否帮助俄罗斯规避制裁。

消息指，美国当局传唤了上述两家银行和其他美国主要银行的员工。知情人士称，司法部正在调查与受制裁客户打交道的银行雇员，并确定是否有任何违法行为。

对此，瑞士信贷拒绝发表评论，瑞银没有响应评论请求。

瑞士信贷迎合俄罗斯富豪广为人知，于高峰期曾为俄罗斯富豪管理超过600亿美元的资金，然而于去年5月瑞士信贷暂停了与有关人员的业务。

若违反美国制裁，银行会遭到重罚，如2014年，法国巴黎银行(OTC:BNPQY)因与苏丹、伊朗和古巴实体往来而支付了90亿美元。2019年，渣打银行(OTC:SCBFF)因一名雇员承认违反美国对伊朗的制裁，而支付了逾10亿美元。

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